Etiqueta: lavado de activos
El lavado de activos en la mira
Por Paola Beltrán El atentado contra la Fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en ...Preocupación en SENACLAFT por caída en reportes de operaciones sospechosas del sector no financiero
Aunque los datos aportados por la memoria anual de actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central ...AEBU presenta documento a presidenciables con propuestas para fortalecer el combate al lavado de activos
La Asociación de Empleados Bancarios (AEBU) elaboró un documento de carácter diagnóstico sobre el sistema financiero nacional con el objetivo de ser ...La LUC dinamitó la inclusión en nombre de la “libertad”
“La LUC cuestiona derechos de los trabajadores, facilita la informalidad, la evasión y el lavado de activos” Lo más extraño de la ...Crecimiento récord de los depósitos en el sistema bancario: 9 mil millones de dólares
La riqueza crece y se concentra. Entre 2020 y 2021 los depósitos en el país crecieron 6.377 millones de dólares, el 70% ...
