Aunque los datos aportados por la memoria anual de actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) de 2023, reportó un crecimiento del 18% de los reportes de operaciones sospechosas, exite, de acuerdo a la diaria “una fuerte disparidad entre el sector financiero y el no financiero en materia de reportes”.
En ese sentido, el medio de prensa resalta que “mientras que los reportes del sector financiero crecieron 33% entre 2019 y 2023, los del sector no financiero (que incluye casinos, fundaciones, asociaciones civiles, partidos políticos, contadores, abogados, escribanos, inmobiliarias, entre otros) disminuyeron 46% en el mismo período”.
Consultado por el diario, Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), reconoció la existencia de preocupación de las actuales autoridades, razón por la cual se mantienen “encuentros con el sector no financiero”.
El asesor detalló que ya han tenido reuniones “con representantes de los abogados, de los casinos y de las inmobiliarias”, previéndose “reunirse con los escribanos después de la Semana de Turismo”. “Este martes”, dijo el experto a la diaria, hubo un encuentro con el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
Tras la misma, “los profesionales relataron las capacitaciones que han tenido en esta materia”, destacando la importancia de “estar en contacto y continuar trabajando en conjunto”.
Por su parte Espinosa contó al medio “que en la reunión se acordó hacer un taller o un conversatorio para analizar las causas de la disminución en los reportes de operaciones sospechosas” y resalltó que dessde “la Senaclaft queremos mejorar eso”.
